기업 지배구조 프레임워크(2025년 6월 말 기준)

카지노 사이트회

회사는 카지노 사이트회의 역할을 다음과 같이 인식합니다: 우리가 지향해야 할 방향을 설정하고, 목표를 향한 구체적인 사업 전략을 수립하며, 객관적인 관점에서 사업 실행 및 사업 운영을 감독합니다 카지노 사이트회는 사내카지노 사이트 5명, 사외카지노 사이트 6명(남성 9명, 여성 2명)으로 구성되어 카지노 사이트회 역할의 실효성을 확보하고 있습니다 사내카지노 사이트는 사업에 대한 깊은 통찰력을 갖고 있으며, 사외카지노 사이트는 경영에 대한 풍부한 경험과 다양한 전문성을 보유하고 있습니다 사외카지노 사이트는 모두 독립적입니다 이들에 대한 자세한 내용은 증권보고서의 '카지노 사이트 및 감사역 정보' 항목에 기재되어 있습니다 사외카지노 사이트는 회사가 정한 '사외카지노 사이트·외감감사·감독위원의 독립성 기준'을 충족합니다 따라서 카지노 사이트회의 과반수를 차지하는 사외카지노 사이트가 객관적이고 독립적인 카지노 사이트의 관점에서 회사 경영진에 자신의 의견을 진술할 수 있도록 카지노 사이트회를 구성하고 있습니다
카지노 사이트회는 원칙적으로 한 달에 한 번 개최되어 중요한 경영 사항에 대한 결정을 내리고 업무 집행 및 사업 운영을 감독합니다 카지노 사이트회에는 카지노 사이트 외에 외부위원 3명을 포함한 감사위원 4명이 전원 참석하여 필요에 따라 의견을 제시하고 있습니다
카지노 사이트회 의장직은 카지노 사이트회 의장이 맡습니다
Daicel 카지노 사이트의 임기는 1년입니다 이러한 단기 임기를 통해 Daicel 주주들은 카지노 사이트 임명에 대한 참여를 높일 수 있습니다 동시에 이를 통해 회사는 카지노 사이트의 관리 책임을 보다 명확하게 하여 기업 지배구조를 강화할 수 있습니다
사업 수행을 효과적으로 감독하려면 각 카지노 사이트가 사업에 대한 지식을 개발하는 것이 필요합니다 따라서 당사는 주로 사외카지노 사이트 및 사외감사위원에게 당사 제조 현장을 견학하고 다이셀의 부서, 제품 및 기술에 대한 설명과 카지노 사이트회 회의를 제공할 수 있는 기회를 제공합니다

카지노 사이트회의 활동은 다음과 같습니다

2025/3 회계연도 카지노 사이트회 회의 수: 16
카지노 사이트회에서 의결된 의결사항, 토의사항, 보고 건수는 다음과 같습니다

FY2025/3 카지노 사이트회 거버넌스 및 규정 준수와 관련된 주요 결의안, 논의 및 보고 요약

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감사 및 감독위원회

감사 및 감독 위원회는 4명의 위원(남성 3명, 여성 1명)으로 구성되어 있으며, 3명의 위원 중 과반수는 사외 카지노 사이트 및 외부 감사 및 감독 위원회의 독립성 기준을 충족하는 독립적인 외부 감사 및 감독 위원회입니다 사외감사위원은 회계, 법무 등 다양한 분야의 경험과 CSR, 기업지배구조, 기업윤리 등의 분야에 대한 폭넓은 식견을 보유하고 있으며, 제3자, 독립적인 입장에서 감사기능을 수행하고 있습니다
감사위원회는 회사의 감사와 관련된 중요한 사항에 대해 정보를 공유하고 심의하고 결정하기 위해 회의를 개최합니다 또한 카지노 사이트회 및 상임감사·감독원이 개최하는 중요한 내부회의에 정기적으로 참석하고 있으며, 대표카지노 사이트, 사외카지노 사이트, 외부감사인과도 정기적으로 만남을 갖고 있습니다 또한, 필요 시 내부감사부 감사부서와 소통하는 등 감사 효율성을 높이기 위해 노력하고 있습니다

감사위원의 활동은 다음과 같습니다

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*관련성 [ ○: 책임 ●: 선택 / 부분 책임 ]

주요 감사 사항(KAM)과 관련하여 감사 및 감독 위원회는 브레인스토밍 진행 상황을 확인하기 위해 외부 감사자와 정기적인 회의 및 모임에 참석하는 동시에 필요에 따라 중요한 정보를 경영진에게 전달합니다

추천 및 보상위원회

사외카지노 사이트가 위원장을 맡고 카지노 사이트회의 과반수를 구성하는 사외카지노 사이트, 카지노 사이트회 의장 및 대표카지노 사이트로 구성된 추천 및 보상위원회는 객관성, 투명성 확보의 관점에서 카지노 사이트회 의장 또는 감사원 의장의 요청에 따라 카지노 사이트, 집행임원 및 기타 임원의 인사 및 보수에 대해 보고합니다 그리고 결정 과정에서의 타당성
지명 및 보상 위원회는 추천 및 보상 위원회의 규정에 따라 관리됩니다 본 위원회는 카지노 사이트 및 감사역 후보 결정, 임원 선임 등, 카지노 사이트 및 감사역의 보수 평가 과정에 관하여 카지노 사이트회 의장의 요청에 따라 의견을 진술할 수 있는 권한을 가집니다 카지노 사이트 및 감사역에 대한 후보 결정 및 카지노 사이트 및 감사역에 대한 보수 결정에 관한 카지노 사이트회에서의 후보보상위원회의 답변 카지노 사이트회는 지명 및 보상 위원회의 답변을 고려하여 이러한 주제에 관한 결정을 내리기 위해 회의를 갖습니다

추천보상위원회의 활동은 다음과 같습니다
2025/3 회계연도 추천 및 보상위원회 회의 횟수: 10
위원회 안건 항목 수는 다음과 같습니다

임원

회사는 사업수행 기능에서 의사결정 및 감독 기능을 명확하게 구분하고 신속한 의사결정을 통해 기업 경영에 더욱 활력을 불어넣기 위해 임원 제도를 운영하고 있습니다
회사의 17명의 임원(그 중 4명은 카지노 사이트이기도 함)은 SBU, 사이트 또는 기업 부문의 책임자 또는 그룹 회사의 사장으로 업무를 수행합니다
회보에 관한 규칙(직무 관련 규칙)에 따라 이러한 집행 임원에게는 비즈니스 기회를 정확하게 평가한 후 신속한 결정을 내리기 위해 행사하는 특정 의사 결정 권한이 부여됩니다 일부 위원회에는 회사의 중기 전략 및 장기 비전 목표를 달성할 추진력 있고 책임감 있는 관리자를 육성하기 위한 노력을 감독하는 의장 역할을 하도록 사장 및 CEO가 지명한 집행 임원이 있습니다
이 집행임원은 월별 카지노 사이트회에서 사업 수행에 관한 중요한 사항을 보고하고 카지노 사이트 및 감사 및 감독 카지노 사이트회 구성원의 조언을 받아 카지노 사이트회를 감독하는 역할을 합니다

관리 회의

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일반적으로 한 달에 두 번 회의를 갖는 위원회는 사장과 CEO, 그리고 사장과 CEO가 지명한 카지노 사이트(사외 카지노 사이트 제외)와 집행임원으로 구성됩니다 위원회에는 필요할 때 문제에 대한 의견을 제시하는 상임 감사 및 감독 위원회 구성원도 한 명 있습니다
위원회는 월간 카지노 사이트회 회의에서 진행 상황과 결과를 보고하고 카지노 사이트회를 감독하기 위해 카지노 사이트 및 감사 및 감독 카지노 사이트회 구성원으로부터 조언을 받습니다

FY2024/3 효율성 평가를 기반으로 한 FY2025/3 이니셔티브

2024/3 회계연도의 유효성 평가를 고려하여, 2025/3 회계연도에는 카지노 사이트회에서의 추가 논의를 강화하기 위해 경영 전략 실행 상태, 자본 수익률 및 주가 관련 문제, 지속 가능성 및 인적 자본과 관련된 계획 상태를 보고하는 데 더 많은 시간을 할애했습니다 포트폴리오 관리와 연계된 개별 제안에 대한 설명에도 중점을 두었습니다

카지노 사이트 및 감사역에 대한 보상

1. 1기본 정책
   1. （1）카지노 사이트 및 감사역의 보수는 주주총회에서 승인된 보수 등 총액의 범위 내에서 카지노 사이트 및 감사역이 감사역에 대해 논의한 카지노 사이트회 결의에 따라 결정됩니다
   2. （2）카지노 사이트의 보상은 월별 보상, 성과급, 주식 보상으로 구성되며 일반적으로 55:30:15 비율로 지급되며 직위에 따라 변경될 수 있습니다 이 규정은 월 보수만 지급하는 사외카지노 사이트에게는 적용되지 않습니다 감사역의 보수는 월 보수로만 구성됩니다
   3. （3）보상에 관한 객관성, 투명성 및 타당성을 보장하기 위해 카지노 사이트회는 추천 및 보상위원회의 권고에 따라 심의를 거쳐 결정을 내립니다
2. 2보상에 관한 기본 정책
   1. （1）월간 보상
      카지노 사이트 및 감사역의 월 보수는 원칙적으로 카지노 사이트의 업무 집행에 따른 직책 및 감사역의 상근 여부에 따라 결정되는 내부 규정에 따라 고정된 금액으로 지급됩니다
      월별 보상과 관련하여 회사는 사업 성과, 중장기 사업 계획 달성, 사회적 상황 등을 반영하여 적절하고 공정한 수준으로 보상을 개정했습니다
   2. （2）성과연계 보상

      카지노 사이트의 성과연계 보수는 카지노 사이트회가 정한 성과지표의 달성에 따라 지급됩니다
      현재 순매출, EBITDA 및 ROIC가 사용됩니다 성과급 기본금액은 성과지표 성취도에 따라 0%~200% 범위의 지급률에 직급별 금액을 곱하여 산정됩니다 각 지표의 가중치와 달성률에 연계된 지급률은 아래 표와 같이 계산됩니다

      지시자	무게	목표 달성률	계수
      연결순매출	40%	120% 이상	200%
      		100% 초과 120% 미만	*1
      		100％	100%
      		80% 초과 100% 미만	*2
      		80% 이하	0%
      EBITDA	40%	120% 이상	200%
      		100% 초과 120% 미만	*1
      		100%	100%
      		80% 초과 100% 미만	*2
      		80% 이하	0%
      ROIC	20%	120% 이상	200%
      		100% 초과 120% 미만	*1
      		100%	100%
      		80% 초과 100% 미만	*2
      		80% 이하	0%

      • *1이 보너스는 101%에서 199% 범위 내에서 목표 수치를 달성한 비율에 비례합니다
      • *2이 보너스는 1%에서 99% 범위 내에서 목표 수치를 달성한 비율에 비례합니다

      성과급의 최종 금액은 지속가능경영 방침의 실천과 중기 경영전략의 달성이라는 관점에서 각 카지노 사이트의 지위를 평가하고 성과급의 기본금액에 최대 20%까지 가감하여 결정됩니다

   3. （3）제한된 주식 보상 시스템
      Daicel은 제한된 주식 보상 시스템을 도입하여 주주와의 가치 공유를 강화하고 카지노 사이트들이 기업 가치의 중장기적 개선에 더 많이 기여하도록 동기를 부여했습니다 주식은 30년 동안 양도할 수 없으며, 카지노 사이트회는 각 적격 개인에 대한 금액을 결정한 후 이를 특정 시점의 주가로 나누어 부여할 주식 수를 계산합니다

*임원 보상 제도는 2025년 4월 1일 현재 적용됩니다 다이셀에는 임원에게 퇴직금을 지급하는 시스템이 없습니다

주식보상 반환

카지노 사이트를 위한 주식보상제도의 건전성을 보장하기 위해 카지노 사이트회는 불법행위와 같은 특정 사유가 발생한 경우 양도 제한 해제 전후에 카지노 사이트회 재량에 따라 주식보상 전부 또는 일부를 몰수하는 규정을 제정했습니다

카지노 사이트, 감사 및 감사위원회 위원 및 집행임원을 위한 교육

카지노 사이트 및 감사역은 직무 수행에 필요한 지식을 습득하고 기술을 향상시키기 위해 외부 세미나 및 교육 세션에 참석합니다 회사는 이러한 활동에 대한 비용을 부담합니다

또한 카지노 사이트, 감사 및 감독 카지노 사이트회 구성원, 임원 및 고위 직원과 같은 기타 직원(사외 카지노 사이트 제외)을 대상으로 연간 규정 준수 교육을 제공합니다

또한, 우리는 사외 카지노 사이트들이 제조 현장을 견학하고 Daicel의 사업 활동에 대한 설명을 들을 수 있는 기회를 제공하여 그들이 우리 사업을 더 잘 이해하고 카지노 사이트회 회의 내 토론에서 자신의 지식을 활용할 수 있도록 합니다
2025/3회계연도에는 하리마 및 아보시 공장 견학, 기업 윤리에 대한 임원 교육 등의 활동을 실시하고 생명 과학 SBU, 헬스케어 SBU 및 스마트 SBU 사업에 대해 설명하고 지속 가능성 활동에 대해 보고했습니다

교육 및 훈련 프로그램

내부통제시스템 구축

Daicel은 일본 회사법에 규정된 대로 사업 운영의 적절성을 보장하기 위해 내부 통제 시스템 구조화를 위한 기본 정책에 따라 내부 통제 시스템을 개발하고 관리합니다
또한 Daicel은 이러한 시스템의 구축 및 관리 상태를 정확하게 파악하고 궁극적으로 그룹 전체에 걸쳐 내부 통제의 효율성을 보장하기 위한 관련 조치를 논의하기 위해 기업 지원 본부 총책임자를 겸임하고 기업 부서의 총책임자를 회원으로 구성하는 고위 경영진이 의장을 맡은 내부 통제 협의회를 설립했습니다
상임 감사 및 감독 위원회 구성원도 참관인으로서 의회가 개최하는 회의에 참석합니다 협의회에서는 감사위원회 및 카지노 사이트회에 그 활동에 대한 보고를 하고, 카지노 사이트회에서는 기본방침이 적절하게 실시되고 있음을 확인하였습니다

내부 통제 시스템 구축을 위한 기본 정책 [PDF: 107KB]

회사의 교차 지분(순자산이 아닌 목적으로 보유하는 투자 지분)

위에 언급된 정책에 따라 FY2025/3에 회사는 회사가 보유한 20개 상장 증권 중 6개 증권의 모든 주식과 2개의 증권 일부 주식을 매각했습니다 또한 청산으로 인해 비상장주 1건의 지분도 감소하였습니다 2025/3회계연도 말 현재 회사는 40주, 대차대조표 금액 459억엔을 보유하고 있습니다 회사는 전략지분 매각을 예정대로 진행하였고, 주가 하락으로 인해 주가가 하락하였습니다 이로 인해 대차대조표에 기록된 금액이 감소했습니다

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회사의 교차 주식(총 투자 유가증권 및 순자산 이외의 목적으로 간주되는 주식 보유)

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향후 보유지분 감축 계획

시장에 대한 영향과 발행 기관의 재무 전략을 포함한 다양한 상황을 고려하여 회사는 주식 보유 목적을 충족하지 못하거나 비즈니스 환경 변화 등의 요인으로 인해 더 이상 경제적으로 실용적이지 않다고 판단되는 주식을 매각할 계획입니다
FY2026/3의 연결 순자산 비율로서 주식 간주 보유를 포함하지 않은 상호 출자 및 주식 간주 보유를 포함한 상호 출자 잔액은 다음과 같을 것으로 예상됩니다
또한 2023년 5월 11일 외부 발표 이후 감축 계획은 수정되지 않았습니다 FY2027/3의 폐기 계획은 차기 중기 계획 수립 시 고려됩니다

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*회사의 감축 계획은 회사가 입수한 현재 정보와 합리적이라고 간주되는 특정 가정을 기반으로 합니다 실제 수치는 다양한 요인으로 인해 계획과 다를 수 있습니다

주주총회

우리는 연례 주주총회를 주주들과 교류할 수 있는 귀중한 기회로 여겼습니다 이에 다이셀은 주주총회 소집공지를 우편배포에 앞서 홈페이지에 게시하여 주주들이 안건을 검토할 수 있는 충분한 시간을 제공하고 있습니다 또한, 최대한 많은 주주들이 의결권을 행사할 수 있도록 회의에 참석할 수 없는 주주들을 위해 컴퓨터, 스마트폰, 기타 기기를 이용해 우편이나 인터넷을 통해 투표 대안을 제공하고 있습니다
Daicel 그룹의 계획에 대한 더 깊은 이해를 돕기 위해 우리는 주주들의 질문에 이해하기 쉬운 답변을 제공하기 위해 노력하고 있습니다
2024년 6월 21일 개최된 정기주주총회에서 우리는 코로나19 팬데믹 이후 중단되었던 회의 후 리셉션을 재개하여 주주와 회사 경영진 간의 더욱 깊은 대화를 가능하게 했습니다

IR활동

회사는 IR 담당자의 감독 하에 사장, CEO를 포함한 경영진 및 IR 부서 등 관련 부서와 협력하여 IR 활동을 추진합니다 다이셀은 전술한 정보공개 기본방침에 따라 IR활동에 적극적으로 임하고 있습니다

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우리는 기업 웹사이트를 통해 개인 투자자에게 정보를 제공하고 있으며, 다이셀 그룹을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 콘텐츠 강화에 노력하고 있습니다 또한, 2025/3년도에는 보안회사 홈페이지를 통한 회사 프로필 영상 배포, 개인투자자를 대상으로 한 웹 설문조사 등을 통해 다이셀 그룹에 대한 이해를 깊게 하고 피드백을 받을 수 있는 기회도 제공했습니다

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투자자 관계

주주 및 투자자와의 대화에 대한 피드백

IR 부서는 필요에 따라 주주 및 투자자와의 대화 내용, 의견 및 요청 사항, 분석 보고서 내용을 경영진 및 관련 부서에 알립니다 또한, IR담당자는 대화 내용을 카지노 사이트회에 보고하고, IR부서는 분기별로 경영진에 보고하여 기업가치 제고를 위한 논의에 활용하고 있습니다